龙建股份2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

龙建路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程安排 （2013.9.11 ） 序号 会议议程 报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容 史铁桥 2 报告议案 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公 议案一 张永良 司申请1 亿元银行授信额度提供担保的议案》 议案二 《关于修改公司章程部分条款的议案》 王征宇 议案三 《公司股东大会累积投票制实施细则》 王征宇 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公 议案四 张永良 司6000 万元银行授信额度提供担保的议案》 议案五 《关于选举李仁先生为公司监事的议案》 孙雪飞 议案六 《关于接受关联方2000 万元财务资助的议案》 张永良 3 股东审议议案 史铁桥 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞 5 填票、投票、休会统计票 史铁桥 6 报告表决结果 郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案 史铁桥 见证 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 律师 9 通过本次股东大会决议 史铁桥 议案资料—— 议案一： 关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 申请1 亿元银行授信额度提供担保的议案 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）注 册资本为4000 万元人民币，截止2012 年12 月31 日，经审计的 资产为 76,650.95 万元、负债为 69,383.54 万元、净资产为 7267.40 万元,资产负债率为 90.52% ，实现主营业务收入 68,553.85 万元，净利润576.93 万元。截止2013 年4 月30 日， 实现主营业务收入 8126.55 万元，净利润-10.92 万元。经营范 围是市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰 级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、 公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。 三公司为了满足生产经营的需要，拟在交通银行黑龙江省分 行营业部申请一亿元额度保函授信，期限一年，拟请公司为该笔 授信额度提供担保。