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黄山旅游发展股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二〇一三年五月 目 录 一、股东大会议程 二、会议议题 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》； 2 、审议《公司2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2012 年度财务决算报告》； 4 、审议《公司2012 年度利润分配预案》； 5、审议《公司2012 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》； 7、听取《公司2012 年度独立董事述职报告》。 1 黄山旅游发展股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时 间：2013 年5 月17 日 （星期五）上午9:00 地 点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室 召集人：公司董事会 出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具有 出席本次会议资格的公司Ａ、B 股股东；公司聘请的律师 一、工作人员宣读大会须知 二、介绍出席现场会议的股东、股东代表 三、会议审议、听取如下议案： 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2012 年度财务决算报告》； 4、审议《公司2012 年度利润分配预案》； 5、审议《公司2012 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》； 7、听取《公司2012 年度独立董事述职报告》。 四、股东提问和发言 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 七、复会，宣布表决结果 八、律师出具见证意见 九、宣布大会结束 2 议题1 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 公司2012 年度董事会报告内容如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司面对国内外错综复杂的环境和经济下行的压力，迎难而上，积极应对，坚 持“转方式、调结构”为总体方向，统一思想，坚定信心，实现公司持续和稳健地发展。 2012 年公司累计接待游客数首次突破300 万。全年共接待入山游客300.76 万人，同比增长 9.61% ；其中，境外游客31 万人，同比增长10.50 %。公司索道业务累计运送游客492 万人次， 同比增长5.26% 。公司全年实现营业收入184,141 万元，同比增长 15%；其中，商品房销售实 现营业收入20,988 万元，同比增长180 %。归属于上市公司股东的净利润24,001 万元，同比减 少6.29% 。 报告期，公司营业收入同比增长 15%主要系2012 年景区游客数的增加及本期子公司玉屏 房产已完工楼盘部分交房结算所致。净利润同比有所下降主要系报告期公司在金融机构融资规 模有所增加，相应财务费用支出增加所致。 一年来，公司主要开展了以下工作： （一）不断强化市场营销。2012 年，公司在总结以往营销经验的基础上，通过既定的营销 计划，开展了形式多样、特色鲜明的市场营销活动。根据不同客户群体，制定优惠奖励政策15 项，组织了14 项主题活动。继续巩固长三角、珠三角及省内近程市场，加大拓展东北、西南、 西北、中部、闽三角等新兴市场。同时与国家旅游局，国旅、中旅、青旅三大总社，台湾、韩 国等70 余家旅游机构进行交流合作。顺应网络营销新趋势，开展了形式多样的网络营销活动。 （二）扎实推进项目建设。报告期内项目建设取得新进展。玉屏府5 幢高楼交房，齐云府6 幢多层住宅封顶，昱城皇冠假日酒店和西海饭店对外营业，花山谜窟激光秀对外公演，“智慧黄 山”旅游指挥调度中心按期投入使用，西海大峡谷观光缆车项目、徽商故里大酒店及北京徽商 故里开设分店等项目均按计划有序推进