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青岛碱业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二О一三年六月 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：青岛碱业股份有限公司2013年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2013年7月1日星期一 10：00 股权登记日：2013年6月26日星期三 预约登记日：2013年6月28 日星期五 会议的表决方式：现场投票 （四）会议地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室 二、会议议程 1、审议《关于增补公司董事的议案》； 2、审议《关于增补公司独立董事的议案》； 3、审议《关于增补公司监事的议案》； 4、审议《关于修订公司章程的议案》； 5、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》。 议案一： 青岛碱业股份有限公司 关于增补公司董事的议案 根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议 通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。 此议案经公司第七届董事会第五次会议通过，提请公司2013 年 第一次临时股东大会选举。 附简历： 陈向真先生，58 岁，专科学历，高级工程师，1972 年参加工作， 历任青岛第九棉纺织厂厂办主任、副厂长、厂长，青岛市建筑材料工 业总公司总经理助理、副总经理，青岛凯联（集团）有限责任公司副 总经理；2004 年8 月至今任青岛海湾集团有限公司副总经理。 二О一三年六月二十四日 议案二： 青岛碱业股份有限公司 关于增补公司独立董事的议案 根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提 名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 该候选人已报上海证券交易所审核无异议，提请公司2013 年第 一次临时股东大会选举。 二О一三年六月二十四日 附简历： 王志宪先生，51 岁，博士，大学教授，博士生导师，主要研究 领域为经济领域。1984 年参加工作，历任聊城大学副院长，现任青 岛科技大学经济与管理学院副院长。 议案三： 青岛碱业股份有限公司 关于增补公司监事的议案 根据公司股东青岛海湾集团有限公司推荐，监事会审议通过，拟 增补祝正雨先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期 自公司2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监 事会届满之日止。 此议案经公司第七届监事会第四次会议通过，提请公司2013 年 第一次临时股东大会选举。 二О一三年六月二十四日 附简历： 祝正雨先生，58岁，本科学历，高级工程师。1975年参加工作； 历任青岛碱厂施工处副处长、青岛碱厂副厂长，青岛碱业股份有限公 司副总经理，公司董事；现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理。 议案四： 关于修订 《公司章程》的议案 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程 的议案》。公司董事会原有董事11 人，近日由于工作变动等原因，有 多名董事提出辞呈，致使公司董事人数与《公司章程》中规定的法定 人数不符，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合目前 公司董事成员结构状况，拟将董事会成员由 11 名变更为9 名，并对 《公司章程》中涉及董事会组成的条款第一百零九条相关内容进行修 订： 原 “第一百零九条 董事会由11 名董事组成，设董事长1 名， 独立董事4 名。董事会不设职工董事。” 现修订为：“第一百零九条 董事会由9 名董事组成，设董事长