香梨股份2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二0 一四年二月二十四日 1 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、11：00 主持人宣布会议开始； 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份； 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）； 四、推选监票人 （推荐1 名股东、1 名监事、1 名律师为计票人和监票人，经 与会股东举手表决通过）； 五、宣读议案: 1、审议公司关于变更内部控制审计机构的议案； 2、审议公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问； 七、参会股东对上述议案进行表决； 八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计 结果持有异议； 九、主持人宣读股东大会决议； 十、律师事务所见证律师宣读法律意见； 十一、出席会议董事签字； 十二、主持人宣布大会结束。 2 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 议案一： 审议关于变更内部控制审计机构的议案 各位股东、股东代表： 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司2012 年度股东大会决议聘 请的2013 年度内部控制审计机构。由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所的名称为“瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）”，合并后事务所沿用国富浩华会计师事务所（特 殊普通合伙）的法律主体，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的人员和业 务转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。合并后的瑞华会计师事务所具有独立 的法人资格，具有从事证券期货相关业务许可证书。 鉴于上述情况，为保持公司内部控制审计业务连续和稳定性，保证公司内部 控制审计质量，公司拟变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013 年 度的内部控制审计机构。 现提请各位股东、股东代表审议。 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二0 一四年二月二十四日 3 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 议案二： 审议关于修订 《募集资金管理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保 障投资者的利益，公司拟修订《募集资金管理制度》（详细内容附后）。 现提请各位股东、股东代表审议。 附：《募集资金管理制度》 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二0 一四年二月二十四日 4 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 募集资金管理制度