龙江交通2014年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 目 录 一、会议须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 三、表决票填写说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 四、审议事项 议案一：关于控股子公司龙运现代新增700 台出租车经营权的议案„„„„„„„8 议案二：关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案„„„„„„„„„„„9 - 1 - 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙 江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相 关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已 登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时， 应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同 - 2 - 时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名 股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。 九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如 果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主 持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果 有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组 织点票。 十、公司聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出 具法律意见书。 - 3 - 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 （一）召开时间：2014 年1 月20 日（星期一）下午14:00 （二）召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号，公司三楼会 议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场会议 （五）出席对象： 1.2014年1月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决； 2.董事会成员； 3.监事会成员； 4.高级管理人员； 5.见证律师。 二、会议程序 （一）会议主持人