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HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 - 0 - 龙江交通2012 年第二次临时股东大会资料 目 录 一、会议须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 三、表决票填写说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 四、审议事项 1. 关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案„„„„„„„10 2. 关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案„„„„„„„12 3.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„14 4.关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 „„„„„„„„„„„„„„„15 5.关于《向特定对象非公开发行股票预案》的议案 „„„„„„„„„„„„„18 6.关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案 „„„„„„„„19 7.关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案 „„„„„„„„„22 8.关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„44 9.关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案 „51 10.关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案„„„„„52 11.关于制定《股东回报规划（2012-2014 年）》的议案 „„„„„„„„„„„54 12.关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案„„„„„„„„„„„„„„55 - 1 - 龙江交通2012 年第二次临时股东大会资料 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会现场会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《黑龙江交 通发展股份有限公司章程》和《黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议 事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已 登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时， 应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同 - 2 - 龙江交通2012 年第二次临时股东大会资料 时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名 股东代表与监事会