香梨股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2012 年年度股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 香 梨 股 份 1 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2012 年年度股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、11：00 主持人宣布会议开始； 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份； 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）； 四、推选监票人 （推荐2 名股东、1 名监事、1 名律师为计票人和监票人，经 与会股东举手表决通过）； 五、宣读议案: 1、审议公司关于《2012 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议公司关于《2012 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议公司关于《2012 年度财务决算报告》的议案； 4、审议公司关于《2012 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案； 5、审议公司关于《2012 年度利润分配方案》的预案； 6、审议公司关于续聘2013 年度财务审计机构的议案； 7、审议公司关于聘请2013 年度内部控制审计机构的议案； 8、审议公司关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案； 9、审议公司关于换届选举第五届董事会成员的议案； 10、审议公司关于换届选举第五届监事会成员的议案； 11、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案； 12、审议公司关于修订 《关联交易管理办法》的议案。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问； 七、参会股东对上述议案进行表决； 八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计 结果持有异议； 九、主持人宣读股东大会决议； 十、律师事务所见证律师宣读法律意见； 十一、出席会议董事签字； 十二、主持人宣布大会结束。 2 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2012 年年度股东大会 香梨股份2012 年年度股东大会议案之一 关于审议 《2012 年度董事会工作报告》的议案 各位股东、股东代表： 现将《2012 年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。 附：《2012 年度董事会工作报告》 新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事会 二0 一三年五月十二日 3 600506 新疆库尔勒香梨股份有限公司2012 年年度股东大会 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2012 年度，公司董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，勤勉尽责，认真履职，科学 决策，推动了公司治理水平的提高。现将2012 年董事会工作报告如下： 一、2012 年度公司经营成果及完成的主要工作 （一）公司经营成果： 截止报告期末，公司资产总额33,085.09 万元；净资产28,209.83 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-561.46 万元；全年实现营业 收入6,075.31 万元，其中：实现主营业务收入 5,477.29 万元，实现 其他业务收入59