阳煤化工2013年第二次临时股东大会会议文件.pdfVIP

阳煤化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二○一三年十二月二十三日 1 目录 目录2 会议议程 5 议案一：《关于阳煤化工投资公司申请注册30 亿元私募债券的议案》 7 议案二：《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》9 议案三：《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置换的议 案》10 2 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关 于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》、《阳煤化工股份有限公司 章程》及《阳煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发 言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向 大会会务组进行登记，先登记者先发言。 五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股 数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超 过5 分钟，全部发言次数不超过3 次。股东要求发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 3 授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公 司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正 常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 十、为维护其他广大股东的利益，本公司不向参加股东大会的股 东发放礼品。 4 会议议程 会议时间：2013 年12 月23 日上午9：00 会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18 号阳煤大厦15 层 会议室 会议主持：董事长闫文泉 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持 有表决权的股份总数。 三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提 问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。 议案一：《关于阳煤化工投资公司申请注册30 亿元私募债券的议 案》 议案二：《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》 议案三：《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权臵换 的议案》 四、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表。 五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表 决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。 六、休会，现场表决统计。 5 七、复会，宣布表决结果。 八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签 字。 九、见证律师宣读法律意见书。 十、宣布会议结束。 6 议案一：《关于阳煤化工投资公司申请注册30 亿元私募债券的议案》 关于阳煤化工投资公司申请注册30 亿元私募债券的