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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年5 月 阳泉煤业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 目 录 2012 年年度股东大会规定 II 2012 年年度股东大会表决办法 III 2012 年年度股东大会议程 IV 议案一：2012 年度董事会工作报告 1 议案二：2012 年度监事会工作报告 22 议案三：2012 年度财务决算报告 25 议案四：2012 年年度报告及摘要 30 议案五：2012 年度利润分配预案 31 议案六：2012 年度独立董事述职报告 32 议案七：关于2012 年度日常关联交易情况及预计2013 年度日常 关联交易的议案 37 议案八：关于为子公司提供贷款担保的议案 78 议案九：关于申请银行综合授信额度的议案 79 议案十：关于2013 年度改聘会计师事务所的议案 80 I 阳泉煤业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2012 年年度股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规 定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和 损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会 议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可 提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发 言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股 东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由 主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 II 阳泉煤业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2012 年年度股东大会依法 行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制 定本次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表 决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公 司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨 认