长江投资2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

长江投资实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 2014 年2 月20 日 目 录 1、股东大会会议议程 p2 2 、股东大会会议议事规则 p3 3 、会议议案表决办法p4 4 、关于换届选举公司第六届董事会成员的议案p6 5、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案p9 6 、关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案P11 - 1 长江投资实业股份有限公司2014 年 第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2014 年2 月20 日 （星期四）上午9:30 二、地点：上海闵行区光华路888 号长江投资公司会议室 三、出席人员： 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2、2014 年2 月12 日（星期三）下午3:00 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托 人。 四、主持：居亮董事长 五、会议议程： 1、审议 《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》； 2、审议 《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》； 3、审议 《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》； 4、股东代表发言(如有)； 5、公司负责人回答股东提问(如有)； 6、通过会议议案表决办法，大会表决、统计票数； 7、宣布会议投票表决结果； 8、方达律师事务所律师发表见证意见； 9、宣读长江投资公司2014 年第一次临时股东大会决议。 - 2 长江投资实业股份有限公司2014 年 第一次临时股东大会会议议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2014 年第一 次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、 确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会 的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序 和安全。 四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填 写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。 五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的发言席进行发言， 内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过5 分钟。 六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。 七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表决 时，股东不能发言。 大会秘书处 2014 年2 月20 日 - 3 长江投资实业股份有限公司2014 年 第一次临时股东大会议案表决办法 本次股东大会审议3 项议案，议案之《关于换届选举公司第六届董 事会成员的议案》、《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》采用 累积投票制，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的二分之一以上通过。具体规则如下： 1、对于 《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》，每位股东 所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数 （6 人）或待选独立董事总人数（3 人）的乘积。股东既可以用其所拥 有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投