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金杯汽车股份有限公司 2012 年年度股东大会文件 二〇一三年五月十六日 金杯汽车股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 时 间：二〇一三年五月十六日 上午9：30 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2012 年年度股东大 会开始； 二、审议2012 年年度股东大会会议议案； 1、《2012 年度董事会报告》 2、《2012 年度监事会报告》 3、《2012 年年度报告》及其《摘要》 4、《2012 年年度财务决算报告》和《2013 年度财务预算报告》 5、《2012 年年度利润分配方案》 6、关于追加2012 年度及预计2013 年度日常关联交易的议案 7、关于2013 年度新增贷款额度及提供担保的议案 8、关于控股子公司2013 年度投资计划的议案 9、关于续聘2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、听取《公司2012 年独立董事的述职报告》。 三、大会表决； 四、回答股东提问； 五、宣布表决结果； 六、律师发表有关此次大会的法律意见； 七、会议主持人宣布大会结束。 2 2012 年年度股东大会会议文件1 2012 年度董事会报告 《2012 年度董事会报告》经公司第六届董事会第十七次会议审 议通过，详细内容见2012 年度报告中董事会报告部分。 提请股东大会审议批准。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇一三年五月十六日 3 2012 年年度股东大会会议文件2 2012 年度监事会工作报告 下面我代表金杯汽车股份有限公司监事会，对2012 年主要工作 报告如下，请予以审议。 一、2012 年度主要工作回顾 一年来，监事会成员全部出席了公司监事会会议，列席了公司董 事会和股东大会，加强了同公司管理层的沟通，积极参与公司的生产 经营工作和重大经济事项的审核，依法履行职责，较好地发挥了监督 职能，切实地维护了股东的权益。 （一）会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。 1、2012 年4 月 12 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审 议通过了：《2011 年度监事会报告》，《2011 年年度报告》及其《摘要》、 《2011 年度财务决算报告》和《2012 年度财务预算报告》，关于续聘 深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案，关于带强调事项段的无保 留意见审计报告的说明。 2、2012 年4 月26 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通 过了：《2012 年第一季度报告》及《正文》 3、2012 年 8 月 16 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通 过了：《2012 年半年度报告》及其《摘要》。 4、2012 年10 月24 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通 过了：《2012 年第三季度报告》及其《正文》，关于变更会计师事务 所的议案。 （二）监事会列席董事会会议、股东大会会议情况 2012 年，监事会监事列席了历次董事会会议、股东大会会议， 参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会会议、股东大会会 议议案审议和程序。 （三）2012 年完成的重点检查工作 1、检查公司依法运作情况 4 报告期内，公司监事会按《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本着向全体股东负责的态度，忠实认真履行监事会的监督职能，对本 年度内股东大会、董事会会议的召开程序及决