金杯汽车2013年第一次临时股东大会文件.pdfVIP

金杯汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件 二〇一三年十二月二十五日 金杯汽车股份有限公司 股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：二〇一三年十二月二十五日 上午9：30 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2013 年第一次临时股 东大会开始； 二、审议2013 年第一次临时股东大会会议议案； 三、大会表决； 四、回答股东提问； 五、宣布表决结果； 六、律师发表有关此次大会的法律意见； 七、会议主持人宣布大会结束。 2013 年第一次临时股东大会会议文件1 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于本公司第六届董事会任期届满，由公司大股东沈阳市汽车工 业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并经公 司董事会提名委员会审核，推荐祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、 刘同富、刘鹏程、王希科先生共七人作为公司第七届董事会董事候选 人。公司第六届董事会推荐田炳福、钟田丽、李哲、黄伟华共四人作 为公司第七届董事会独立董事候选人。 附：董事候选人简历、独立董事候选人简历。 以上议案,请审议。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十五日 附件： 董事候选人简历： 祁玉民：男，1959 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任 大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。 现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中 国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股股份 有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车 有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股 份有限公司董事长等职。 谭成旭：男，1963 年出生，硕士、管理学博士。曾任辽宁省经委副主 任、党组成员；辽宁省经济和信息化委员会副主任、党组成员。现任 华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事、副总裁；华晨中国汽车 控股有限公司执行董事；金杯汽车股份有限公司董事；沈阳金杯车辆 制造有限公司董事长等职。 王世平：男1957 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上 海申华控股股份有限公司董事长。现任华晨汽车集团控股有限公司副 总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；沈阳新金杯 投资发展有限公司董事；沈阳金杯汽车工业控股有限公司董事；上海 申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。 雷小阳：男，1957 年出生，工商管理硕士，经济管理硕士，高级经济 师。曾任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、总法律顾问。现任华 晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限 公司非执行董事；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；华晨宝马有限公 司财务高级副总裁兼首席财务官；上海申华控股股份有限公司董事； 沈阳新金杯投资有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事等职。 刘同富：男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工 起重集团公司总经理助理，兼发展规划部部长；大连大化集团公司副 总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控 股有限公司副总裁、党组成员；沈阳华晨金