金地集团2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

金地（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 （2013 年5 月15 日） 金地（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会日程安排 一、会议时间： 现场会议召开时间：2013 年5 月15 日上午9:30 网络投票时间：2013 年5 月15 日9:30 至11:30、13:00 至15:00 二、会议地点： 深圳市福田区福强路金地商业大楼四楼第一会议室 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、主持人： 董事会秘书 徐家俊 四、出席会议人员： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2 、2013 年5 月9 日在册股东或股东代表； 3、公司聘请的律师； 4 、公司董事会邀请的其他人员。 五、会议议程： 1、主持人宣布会议开始 2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师） 3、介绍计票人和监票人 4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议 案内容详见后页） 六、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果 七、律师宣布本次股东大会的律师意见书 八、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录 九、主持人宣布闭会 议 案 内 容 一、2012 年度董事会工作报告 详见附件一。 二、2012 年度监事会工作报告 详见附件二。 三、2012 年度财务报告 2012 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所审计确认。详见年度报告全 文。 四、关于2012 年度利润分配方案的议案 详见附件三。 五、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计师的议案 详见附件四。 六、公司2012 年年度报告 2012 年年报摘要已于2013 年4 月12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（），同时全文刊登在上海 证券交易所网站（）和公司网站（）。 七、关于公司2013 年度对外担保额度的议案 详见附件五。 八、《公司章程》修订案 详见附件六。 九、关于选举胡翔群女士为第六届监事会监事候选人的议案 详见附件七。 附件一： 2012 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东和股东代表： 上午好！ 在此，我谨向各位作 2012 年度董事会工作报告，请予以审议，并请各位股 东和股东代表提出宝贵的意见和建议。 一、2012年公司经营情况 1、主要政策和市场变化 伴随着欧债危机的曲折反复、美国经济的缓慢复苏、新兴经济体的增速回落， 2012 年全球经济蹒跚前行。在复杂严峻的大环境下，中国经济总体保持了平稳 较快的增长，但也面临着增长动力减退、增速下行等一系列挑战。 2012 年，国家延续了 2011 年以来对房地产的限贷、限购、限价等调控政策。 一方面，中央政府严格执行差异化信贷政策和限购政策，不放松二套房首付比例， 严格限制、停贷三套以上房屋的贷款，抑制投资投机性需求，并通过督查等方式 确保政策落实到位；另一方面，多个地方政府通过调整公积金制度、首付比例、 提高贷款额度、异地购房还贷、发放购房补贴等方式，支持合理自住需求。得益 于中央和地方政府在2012 年初实行的鼓励刚需入市的差别化政策，加上刚性需 求特别是前期被压抑的购买力的逐渐释放，我们看到2011 年下半年以来的市场 交易冷淡的状况逐渐改观，房地产市场开始筑底回升。 从市场成交情况来看，2012 年的特点体现为一二线城市的刚需和首次改善型 需求带动市场的缓慢回升。整个房地产行业在经历过09、10 年的盛景、2011 年 的增速放缓、2012 年 2 月销售增速见底后，一直保持着缓慢回升的态势，四季 度以来，随着开发商积极推盘，成交一路上涨，呈现出持续的暖冬行情，使得销 售增速在经历十个月的负增长后转正。 从市场交易的主体来看，经过多年的调控，刚需及首次改善型需求已成为支 撑市场发展的核心力量，以往引起房价过快上涨的投资投机性需求因受到政策强 有力抑制而基本绝迹，市场发展进一步走向健康、理性。 调控政策和