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雅戈尔集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 二〇一四年四月十四日 2013 年度股东大会会议文件·文件目录 雅戈尔集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件目录 文件一、会议议程………………………………………………………………...1 文件二、公司2013 年度独立董事述职报告…………….………………………2 文件三、公司2013 年度董事会工作报告….……………………………………9 文件四、公司2013 年度财务报告………………………………………………17 文件五、公司2013 年度监事会工作报告………………………………………33 文件六、关于2013 年度利润分配的议案………………………………………37 文件七、公司2013 年年度报告及摘要…………………………………………38 文件八、关于续聘2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 …………………………………………………………………………39 文件九、关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案………40 文件十、关于董事会换届及董事津贴的议案…………………………………4 1 文件十一、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案………………43 文件十二、关于监事会换届及监事津贴的议案………………………………45 文件十三、关于修订《公司章程》的议案……………………………………47 文件十四、关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………49 文件十五、关于修订《监事会议事规则》的议案……………………………50 2013 年度股东大会会议文件·会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、独立董事作2013 年度述职报告 三、审议工作报告及各项议案 1、审议公司2013 年度董事会工作报告 2 、审议公司2013 年度财务报告 3、审议公司2013 年度监事会工作报告 4 、审议关于2013 年度利润分配的议案 5、审议公司2013 年年度报告及摘要 6、审议关于续聘2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 7、审议关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案 8、审议关于董事会换届及董事津贴的议案 9、审议关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 10、审议关于监事会换届及监事津贴的议案 11、审议关于修订《公司章程》的议案 12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案 四、议案的表决 五、股东代表发言 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议 七、律师宣读法律意见书 1 2013 年股东大会会议文件·独立董事述职报告 雅戈尔集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东： 作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的一 年里，我们严格按照相关法律法规以及公司各项制度的规定，忠实履行职责，积 极发挥独立董事的独立作用，充分维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益， 现将2013 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 叶如棠，历任第十届全国人大常委会委员，全国人大环境与资源保护委员会 副主任委员，现任中国国际跨国公司研究会顾问、中国建筑学会及中国勘察设计 协会名誉理事长、深圳市东江环保股份有限公司独立非执行董事，任公司独立董 事。 李国光，历任第十届全国人大法律委员会委员，兼任上海交通大学法学院、 国家法官学院、中国政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校 兼职教授，任公司独立董事。 翁礼华，历任奉化县长、鄞县县长、浙江省财政厅厅长兼省地税局局长和省 国资办主任，现任财政部中国财税博物馆顾问、浙江大学财经文史研究中心主任、 浙江大学特聘教授，任公司独立董事。 谢庆健，历任中国人民银行南京分行行长、中国人民银行总