陆家嘴2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年度股东大会 2014 年4 月22 日 上海市 议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 会议时间：2014 年4 月22 日（星期二）上午9 点 会议地点：上海市龙阳路2277 号（近芳甸路）， 永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 会议主持：杨小明董事长 会议议程： 1. 股东大会预备会 （9：00——9：30 ）  股东自行阅读会议材料  股东提出书面问题 2. 表决程序 （9：30——9：40 ） 3. 计票程序 （9：40——10：40 ）  计票  股东代表发言  解答股东提问 4. 宣票程序 （10：40——11：00 ）  宣布表决情况和结果  宣读股东大会决议 5. 律师宣读法律意见书 （11：00——11：10） 6. 会议结束 目录 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2013 年度股东大会会议议案目录 议案一：审议2013 年度董事会报告5 议案二：审议2013 年度独立董事述职报告6 议案三：审议2013 年度监事会工作报告 11 议案四：审议2013 年度财务决算报告 14 议案五：审议2013 年度利润分配方案 19 议案六：审议2014 年度财务预算报告20 议案七：审议2014 年度土地储备预算的议案22 议案八：审议2014 年度融资方案23 议案九：审议2014 年度接受控股股东贷款的议案24 议案十：审议2014 年度董事、监事薪酬预算的议案25 议案十一：选举公司第七届董事会董事的议案26 议案十二：选举公司第七届董事会独立董事的议案28 议案十三：选举公司第七届监事会监事的议案30 议案十四：审议第七届董事会独立董事津贴的议案32 议案十五：审议修改公司章程的议案33 议案十六：审议关于股东回报规划的议案36 董事会报告 议案一：审议2013 年度董事会报告 — 《2013 年度经营工作报告及2014 年度经营工作计划》 各位股东： 2013 年，是全面贯彻“十八大”精神的开局之年，是实施“十二五规划” 承前启后的关键一年。一年来，面对不断变化的外部发展环境，公司董事会以定 期董事会、临时董事会以及专业委员会会议等形式，认真研究公司重大经营事项 和发展战略，努力推进公司市场化改革，促进公司各项工作稳健、持续、扎实推 进，努力做精“陆家嘴地产”品牌。 第一部分 2013 年度工作报告 2013 年，公司董事会继续加强自身建设，注重调查研究，充分酝酿、科学 决策公司重大事项。各专业委员会分工明确，权责清晰，有效运作。全年，公司 共召开7 次董事会（含临时董事会），召开12 次专业委员会会议，为公司各项决 策和重要经营工作稳步推进提供了保障。 一、2013 年度经营工作回顾。 1、2013 年度各项营业总收入约 60 亿元。其中：土地和房产销售收入（含 预收款）29.7 亿元；包括公司持股50%及以上的下属公司在内，实现物业租赁收 入21.7 亿元；物业管理及服务性收入8.5 亿元。 2、2013 年度营业资金支出包括土地开发、项目开发、租赁成本、酒店成本、 物业管理成本、销售费用、管理费用、贷款利息等合计40.7 亿元。其中：项目 开发投资支出28.3亿元；合并报表范围内支付给职工的现金支出总额2.64亿元， 占2013 年度归属于母公司净利润的18.8%。 3、2013 年度实现净利润14.06 亿元，为年度目标的134%。