金花股份2012年度股东大会文件.pdfVIP

金花企业（集团）股份有限公司 二O 一二年度股东大会文件 中国 西安 二O 一三年五月 目 录 （1）、2012 年年度报告及摘要 （2）、2012 年董事会工作报告（草案） （3）、2012 年监事会工作报告（草案） （4）、公司2012 年度财务决算报告(草案) （5）、公司2012 年度利润分配预案 （6）、聘请会计师事务所的议案 （7）、变更公司经营范围的议案 （8）、章程修正案 （草案） 金花企业（集团）股份有限公司 二0 一二年度股东大会议程 （二0 一三年五月十六日） 1、大会开始并宣布到会股东情况 2、审议2012 年年度报告及摘要 3、审议2012 年董事会工作报告（草案） 4、审议2012 年监事会工作报告（草案） 5、审议公司2012 年度财务决算报告(草案) 6、审议公司2012 年度利润分配预案 7、聘请会计师事务所的议案 8、变更公司经营范围的议案 9、章程修正案 （草案） 10、独立董事述职报告 11、大会发言 12、推选监票人 13、大会投票表决 14、宣布表决结果 15、宣布大会决议 16、大会结束 议案一： 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告及摘要 各位股东： 公司2012年度报告全文及报告摘要已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 报告全文及摘要已于 2013 年 4 月25 日登载于上海证券交易所网站（）, 年度报告摘要已刊登在 2013 年4 月25 日的《上海证券报》上。 现提请公司2012 年度股东大会审议。 议案二： 金花企业（集团）股份有限公司 二O 一二年董事会工作报告 （草案） 各位股东： 我谨代表公司董事会向大会作2012 年度董事会工作报告，请审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在管理效率年的主题下，以管理促发展，以效率求效益，全员树 立精益生产管理的新标准，大力促进内部运营效率提升，把握机遇，积极进行市场拓 展，加大市场区域管理，产品市场地位、影响力得到提升，较好的完成公司2012 年经 营目标。报告期内，公司主要工作如下： 1、加强管理巩固主导产品市场，拓展重点产品销售 报告期内，公司继续推进主导产品市场营销模式的转变，加强招标管理和渠道冲 串货管理，积极开展市场学术活动，深化区域市场管理，对区域管理人员和市场人员 进行扩充，市场和客户服务更加规范和细致，促进主导产品销售的提升，巩固了公司 主导产品在骨科中药领域的领先地位。根据产品资源和市场需求，公司对普药进行销 售结构优化，对重点产品加大商业客户和终端市场拓展力度，同时通过面向临床、终 端渠道的多范围招商，有效提升普药重点品种的销售。 2、加强生产管理，优化采购环节，推行节能减排，控制成本 在生产方面，以销售需求为导向，从计划环节开始，合理排产，提高生产效率，通 过中间体和原辅材控制，降低成品库存，提高物料周转速度。在生产过程中，加强管 理，严格执行GMP 规范，持续进行工艺技术优化，开展多种形式的QC 活动，加大培训 力度，通过精益生产、金牌班组长等培训，员工规范意识、生产现场管理得到进 一步提升。2012 年，原辅材料和人力成本持续上升，公司承担了较大的成本上涨压力， 公司密切跟踪紧缺原料市场走势，加强计划控制，严格执行招标程序，适时进行合理 批量采购，降低成本压力。在保证公司生产的情况下，加强设备维护保养，通过制度 激励各级员工挖潜降耗增效，进行节能减排技改，有效降低能源消耗，取得显著成效。 3、持续推进产品研发工作，加快新产品立项 2012 年，公司与合作机构密切配合，积极推进在研产品进度，通栓救心片完成二期 临床实验，金天格深入研究有序进展，召集专家会议，对人工虎骨粉替代研究进行讨 论。同时，按照公司规划，结合现有生产条件，开展有特色品种的筛选工作，加快产 品的研发立项工作。 4、强化质量管理、确保产品品质 公司进一步完善质量体系