钱江生化2013年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零一三年第一次临时股东大会资料 2013 年2 月26 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程安排 会议时间：2013 年2 月26 日上午9 时整（2 月19 日为股权登记日） 会议地点：浙江省海宁市西山路598 号7 楼（本公司会议室） 会议主持：董事长高云跃 会议议程如下： 一、 主持人宣布到会人数及代表股份数 二、 会议议案： 1. 审议《关于全资子公司建设公司总部大楼》的议案 ————— 周 一 鸣 2. 审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资》的议案——— 祝 金 山 3. 审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保》的议案——— ———————————————————————————— 沈 建 浩 三、 股东发言 四、 对议案进行表决 五、 主持人宣布表决结果 六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果 七、 主持人宣布2013 年第一次临时股东大会结束 浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处 2013 年2 月26 日 1 议案一： 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于全资子公司建设公司总部大楼的议案 报告人：周 一 鸣 各位股东： 鉴于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 原办 公楼面积较小且陈旧，已不适应公司目前的管理和运营，为了有效提升企业形象、 改善公司办公条件、更好地吸引人才，充分利用政府的政策资源，公司全资子公 司拟投资建设公司总部大楼，预计该项目投资额约13,000万元。 一、项目基本情况 根据2011 年 10 月10 日公司第六次临时股东大会决议，公司成立了海宁钱 江置业有限公司 （以下简称“钱江置业”）。该公司于2012 年2 月24 日在海宁 市工商管理局注册成立，公司注册资本为5,000 万元。 鉴于钱江置业公司工商登记手续尚未办妥，2011年11月29日由公司与海宁市 国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，以3010万元竞得海宁市市 区钱江路北侧，新庄农贸市场东侧编号为11079号地块的土地使用权，用于公司 总部大楼建设。2012年3月2日公司与海宁市国土资源局、钱江置业公司签订的《国 有建设用地使用权出让合同变更协议》，上述土地使用权受让人由本公司变更为 钱江置业公司，同时公司将原签订的《国有建设用地使用权出让合同》所载明的 权利和义务转由钱江置业公司享有和承担。 拟建设的公司总部大楼位于海宁大道东侧，与海宁皮革城仅一路之隔，邻近 海宁市人民政府，海宁市体育场，海宁市金融区，海宁汽车站等，四周道路通达， 市政设施配套齐全。因此，地理位置较为优越。 项目规划建设用地面积为6,396.5平方米，使用年限40年，用地性质为商业 和办公用地，已取得《国有土地使用证》（海国用（2012）第06731号），项目 的用途为：公司总部办公大楼 （部分商业出售）。项目总建筑面积为26,489.6 平方米，其中地上建筑面积22,377.8平方米，地下建筑面积为4,111.8平方米。 项目投资估算约13,000万元人民币，投资资金来源为钱江置业公司自有资金和银 2 行贷款。建设周期约三年。 二、项目对公司的影响 该项目的实施，能有效提升公司形象，改善公司办公条件，更好的吸引人才， 增强公司的生产研发、经营管理和市场拓展的硬件设施，充分利用政府的政策资 源。该项目坐落于海宁市商业集聚区，环境区位优势明显，增值潜力较大。 主要的风险来自对资金的需求，钱江置业公司将利用现有资金或银行贷款滚 动开发，在获得商品房预售许可证后，即可对意向客户收取预售款。