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钱江水利 2012 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2012 年度股东大会 会 议 资 料 二〇一三年五月 1 钱江水利 2012 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2012 年度股东大会 时 间 表 1.9 ：00—9 ：15 股东及股东代表登记、签到 2.9 ：15—11 ：00 作报告（具体见议程） 3.11 ：00— 审议、表决及其它内容 2 钱江水利 2012 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2012 年度股东大会表决票 （说明：在表决栏中“ 赞成” 用“ 0” 表示，“ 反对” 用“ ×” 表示，不填表示弃权） 股东名称或姓名： 持股数（单位：股）： 股东授权代表姓名： 身份证号码： 序号 议 案 名 称 表 决 议案一 关于公司2012 年董事会工作报告 议案二 关于公司2012 年监事会工作报告 议案三 关于公司2012 年年度报告和年报摘要 议案四 关于公司2012 年度利润分配方案 议案五 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度财务审计单位的议案 议案六 关于公司为控股子公司提供担保议案 关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集 议案七 团有限公司相互担保的议案 计票人： 监票人： 二〇一三年五月十五日 3 钱江水利 2012 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2012 年度股东大会议程 1.宣布会议开始 …………………………………………………何中辉 2.审议公司2012 年董事会工作报告 …………………………何中辉 3.审议公司2012 年监事会工作报告 …………………………周 吉 4.审议公司2012 年度报告和年报摘要…………………………朱 建 5.审议公司2012 年度利润分配方案 …………………………何中辉 6.审议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年 度财务审计单位的议案 …………………………………………何中辉 7.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ………………朱 建 8.审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 相互担保的议案 ………………………………………………朱 建 9.独立董事2012 年述职报告…………………………………独立董事 10.表决 ……………………………………………………… 11.宣布表决结果…………………………………………………监 事 12.宣读法律意见书………………………………………………律 师 13.宣布大会结束…………………………………………………何中辉 4 钱江水利