钱江水利2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

钱江水利 2013 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年度股东大会 会 议 资 料 二〇一四年三月 1 钱江水利 2013 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年度股东大会 一、会议时间：2014 年 4 月 10 日 (1)9 ：15—9 ：30 股东及股东代表登记、签到 (2)9 ：30—11 ：00 报告、审议、表决及其它内容（具体见 议程） 二、会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长何中辉先生 四、会议表决方式：现场投票 2 钱江水利 2013 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年度股东大会表决票 （说明：在表决栏中“赞成”用“0”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权） 股东名称或姓名： 持股数（单位：股）： 股东授权代表姓名： 身份证号码： 序号 议 案 名 称 表 决 议案一 关于公司2013 年度董事会工作报告 议案二 关于公司2013 年度监事会工作报告 议案三 关于公司2013 年年度报告和年报摘要 议案四 关于公司2013 年度利润分配方案 议案五 关于公司续聘会计师事务所及有关报酬的议案 议案六 关于公司为控股子公司提供担保议案 关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公 议案七 司相互担保的议案 计票人： 监票人： 二〇一四年四月十日 3 钱江水利 2013 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年度股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1.审议公司2013 年度董事会工作报告 ………………………何中辉 2.审议公司2013 年度监事会工作报告 ………………………周 吉 3.审议公司2013 年度报告和年报摘要…………………………朱 建 4.审议公司2013 年度利润分配方案 …………………………何中辉 5.审议公司续聘会计师事务所及有关报酬的议案 ……………何中辉 6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ………………朱 建 7.审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 相互担保的议案 ………………………………………………朱 建 三、独立董事2013 年度述职报告……………………………独立董事 四、股东及股东代表提问和发言 五、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 六、股东投票表决 七、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 八、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人） 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律师） 十、主持人宣布会议结束 4 钱江水利 20