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安徽铜峰电子股份有限公司 2013 年年度报告 安徽铜峰电子股份有限公司 600237 2013 年年度报告 安徽铜峰电子股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会 计主管人员）钱玉胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013 年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 12,722,257.13 元，未分配利润 35,101,415.74 元；母公司实现的净利润10,713,847.75 元，扣除本年计提法定 盈余公积 1,071,384.78 元，加上年初母公司的未分配利润 16,953,727.32 元， 减去本期分配上年利润 11,287,391.30 元，截止2013 年末母公司可供股东分配 的利润为15,308,798.99 元。 公司2013 年度利润分配预案为：拟以总股本564,369,565 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金总额5,643,695.65 元，本年度公积金不转增股本。 上述利润分配预案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公 司2013 年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 安徽铜峰电子股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„ 1 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„ 4 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第六节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„24 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 第十节 财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第十一节 查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 105 安徽铜峰电子股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、铜峰电子 指 安徽铜峰电子股份有限公司 铜峰集团 指 安徽铜峰电子集团有限公司，为本公司控股股东 铁牛集团 指 铁牛集团有限公司，持有铜峰集团100%股权 铜峰世贸 指 安徽铜峰世贸进出口有限公司，为本公司全资子公司 铜峰电容器 指 铜陵市铜峰电容器有限责任公司，为本公司控股子公司 铜爱电子 指 安徽铜爱电子材料有限公司，为本公司控股子公司 三科电子 指 铜陵市三科电子有限责