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安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 2013 年年度报告 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邢会强 因公出差 周德群 董事 景和平 因公出差 张晓光 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张晓光、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员） 胡基荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年初未分配利润 179,538,520.70 元，实现归属于母公 司股东的净利润 -53,813,949.73 元，本次可供分配的利润 125,724,570.97 元。 因公司2013 年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出现亏损。公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录 119 3 安徽鑫科新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 安徽鑫科新材料股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 董事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指