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河南银鸽实业投资股份有限公司
二零一二年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一二年十月三十一日
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会材料
目 录
关于修改公司章程的议案 3
关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案
1
河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会材料
河南银鸽实业投资股份有限公司
2012年第二次临时股东大会议程
时 间：2012年10月31日（星期三）上午9：30
地 点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼
会议室
主 持：张世进
参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师
2012年 10 月 24 日登记的股东及代表
会议议程：
会议由副董事长张世进先生主持：
一、 主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
二、 主持人宣读大会议案；
三、 股东和股东代表发言及提问；
四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
五、 现场参会股东进行投票表决；
六、 主持人宣读现场表决结果；
七、 律师宣读
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