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长春一东离合器股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二○一三年五月二日 1 长春一东离合器股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 一、会议时间：2013 年5 月10 日上午9：00 时 二、会议形式：现场股东大会 三、会议地点：长春市高新技术产业开发区超然街2555 号 公司本部三楼会议室 四、会议议程 1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证 律师出席会议情况； 2 、推选监票人、计票人； 3、向大会提交审议的议案； （1）2012 年度报告及报告摘要； （2 ）2012 年度董事会工作报告； （3 ）2012 年度独立董事述职报告； （4 ）2012 年度监事会工作报告； （5 ）2011 年度财务决算报告； （6 ）2012 年度关于利润不进行分配的预案； （7 ）关于公司2013 年度日常关联交易预计的议案； 7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案 7.2 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联 交易的议案 （注：上述子议案分项表决） 4 、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决； 5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果； 6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议； 7、见证律师宣读法律意见书； 8、主持人宣布会议结束。 长春一东离合器股份有限公司 二○一三年五月二日 2 2012 年度股东大会议案一 2012年度报告及报告摘要 年报全文于 2013 年 4 月 12 日登载于上海证券交易所网站 年报摘要于2013 年4 月12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 详见网站及报纸. 3 2012 年度股东大会议案二 长春一东离合器股份有限公司 2012年度董事会工作报告 董事长 尚兴中 一、 2012 年度董事会议情况 2012 年度共召开董事会9 次，其中现场会议6 次，通讯方式召开会议3 次。 审议事项包括：董事会换届、高管人员变更、会计估计变更、修改公司章程完善 分红政策、制定并实施内部控制建设工作方案、聘任年度财务审计及内控审计会 计师事务所、审议公司各期定期报告等事宜。 公司董事会议召开及时，组织规范，各位董事能够按时参加会议，并认真 审议会议议题。 二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受国家宏观经济变动影响，商用车市场产销量下滑，受此影响， 公司本年收入利润大幅下滑。 2012 年度实现营业收入60271 万元，实现营业利润及归属于母公司所有者净 利润分别为 1756 万元及 336 万元；三项指标分别同比下降 19.74%、71.22%、 91.94% 。 收入利润指标下滑的主要是公司产品结构以商用车为主，中重型卡车在收入 利润构成中占比较高，而2012 年度商用车特别是重型卡车，未与汽车行业出现 同步增长，甚至出现了较大幅度的下滑。利润降幅大于收入降幅的原因，主要是 收入大幅下降后，单位固定成本增加，产品毛利率下降。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表