钱江生化2013年第三次临时股东大会资料.pdfVIP

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零壹三年第三次临时股东大会资料 2013 年6 月 20 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程安排 会议时间：2013 年6 月 20 日上午9 ﹕00 时（6 月13 日为股权登记日） 会议地点：浙江省海宁市西山路598 号7 楼（本公司会议室） 会议主持：高云跃 会议议程如下： 一、 主持人宣布到会人数及代表股份数 二、 会议议案： 1、审议 《关于修改公司章程及附件的议案》——————————胡 明 2 、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——————————高云跃 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》——————————范克森 三、股东及授权股东代表发言、询问 四、股东对议案进行表决 五、主持人宣布表决结果 六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书 七、主持人宣布2013 年第三次临时股东大会结束 浙江钱江生物化学股份有限公司 股东大会秘书处 2013 年6 月 20 日 1 （议案一） 关于修改公司章程及附件的议案 （报告人：胡明） 各位股东及股东代表： 为了进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》等文件精神，结合公司实际情况，经公司六届十五次董事会和 六届十五次监事会审议通过，拟对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 和 《监事会议事规则》的有关条款进行修改，修改内容如下： 原公司章程第四章第八十五条为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提 请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的 决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 现第八十五条修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 决议，采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 原公司章程第七章第一百七十六条第一段为：公司设监事会，监事会应向全 体股东负责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由5 名监事组成，设监事 会主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 现第一百七十六条修改为：公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公 2 司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。监事会由3 名监事组成，设监事会主席一名，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 原公司章程