赤天化2013年年报.pdfVIP

贵州赤天化股份有限公司 2013 年年度报告 贵州赤天化股份有限公司 600227 2013 年年度报告 1 贵州赤天化股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张建华 因公务未能出席 刘志德 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴 善华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计， 公司2013 年度实现归属于母公司的净利润为1,107.50 万元，2013 年度提取法定盈余公积金 1,501.99 万元，加上年初未分配利润89,210.95 万元及其他因素增加未分配利润101.25 万元， 扣除2013 年度内派发2012 年现金红利1,900.78 万元后,实际可供分配的利润为87,016.93 万 元。 根据公司可供分配利润情况及2014 年度资金使用计划，建议公司2013 年度不送红股， 也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以公司2013 年末股本数950,392,526 股为 基数，拟按每 10 股派现金0.20 元（含税）,共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案 分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 贵州赤天化股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理49 第九节 内部控制52 第十节 财务会计报告65 第十一节 备查文件目录 168 3 贵州赤天化股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、赤天化 指 贵州赤天化股份有限公司 赤天化集团 指 贵州赤天化集团有限责任公司 金赤化工 指 贵州金赤化工有限责任公司 康心公司 指 贵州康心药业股份有限公司