迪康药业2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二0 一三年五月十五日 2012 年度股东大会会议资料 目 录 会议议程2 审议《公司2012年度董事会工作报告》3 审议《公司2012年度监事会工作报告》15 审议《公司2012年度独立董事述职报告》17 审议《公司2012年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告》22 审议《公司2012年度利润分配预案》26 审议《关于续聘会计师事务所的议案》27 审议《公司2012年年度报告及其摘要》28 1 2012 年度股东大会会议资料 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。 二、由见证律师确认与会人员资格。 三、任东川董事长宣布会议开始。 四、审议议案： 是否为特别决 序号 提议内容 议事项 1 审议《公司2012 年度董事会工作报告》 否 2 审议《公司2012 年度监事会工作报告》 否 3 审议《公司2012 年度独立董事述职报告》 否 审议《公司2012 年度财务决算报告及2013 年度 4 否 财务预算报告》 5 审议 《公司2012 年度利润分配预案》 是 6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 否 7 审议《公司2012 年年度报告及其摘要》 否 五、投票表决并进行监票、计票工作。 六、宣布会议表决结果。 七、见证律师宣读《法律意见书》。 八、会议主持人宣布大会结束。 2 2012 年度股东大会会议资料 议案一 四川迪康科技药业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 任东川 各位股东： 我受董事会委托，向各位股东作2012 年度工作报告。 一、2012 年经营情况回顾 （一）管理层讨论与分析 2012 年，在“保增长、求创新、促发展”的经营方针指导下，公司紧紧围绕“销售规 模保持稳定”、“开展生产和营销创新”和“搞好重点经营管理工作”三大核心目标开展各 项工作，通过各种手段和措施充分调动和全面挖掘公司经营潜力，进一步扩大了重点产品 的市场占有率，提升了管理效率，完成了公司年度预算指标。 具体情况如下： 1、销售方面 ：2012 年，公司重点品种安斯菲遭遇了政策性降价，面对严峻的市场环 境，公司立即调整思路，改变原有单一的营销模式，根据产品、资源、市场情况建立了新 的立体营销系统。一方面，重新整合销售资源，成立了处方药部、普药部、OTC 部、