迪康药业2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-27 发布于福建
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迪康药业2013年度股东大会会议资料.pdf

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四川迪康科技药业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料二0 一四年四月四日 2013 年度股东大会会议资料目录会议议程2 审议《公司2013 年度董事会工作报告》3 审议《公司2013 年度监事会工作报告》16 审议《公司2013 年度独立董事述职报告》19 审议《公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算报告》23 审议《公司2013 年度利润分配预案》26 审议《关于续聘会计师事务所的议案》27 审议《公司2013 年年度报告及其摘要》28 审议《公司募集资金管理制度（2014 年修订）》 29 1 2013 年度股东大会会议资料四川迪康科技药业股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。二、由见证律师确认与会人员资格。三、任东川董事长宣布会议开始。四、审议议案：是否为特别决序号提议内容议事项 1 审议《公司2013 年度董事会工作报告》否 2 审议《公司2013 年度监事会工作报告》否 3 审议《公司2013 年度独立董事述职报告》否审议《公司2013 年度财务决算报告及2014 年度 4 否财务预算报告》 5 审议《公司2013 年度利润分配预案》是 6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》否 7 审议《公司2013 年年度报告及其摘要》否 8 审议《公司募集资金管理制度（2014 年修订）》否五、投票表决并进行监票、计票工作。六、宣布会议表决结果。七、见证律师宣读《法律意见书》。八、会议主持人宣布大会结束。 2 2013 年度股东大会会议资料议案一四川迪康科技药业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告任东川各位股东：我受董事会委托，向各位股东作2013 年度工作报告。一、2013 年经营情况回顾 2013 年，是公司努力实现经营目标的一年，也是公司按照战略规划进行资源调整和战略蓄势的一年。报告期内，公司围绕战略目标，果断调整产业结构，大力发展生产经营，坚决推行管理变革，为公司长远发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司着力做好以下工作： 1、产业结构调整：根据公司未来发展规划，为实现公司产业聚焦的战略目标，公司果断退出了整体盈利能力较差的和平连锁药品零售终端业务，集中资