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重庆市迪马实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 二零一三年七月 重庆市迪马实业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》，特制订本须知。 一、股东大会设证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事 效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向证券部办理签到登记 手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其 授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券部进行发言登记，证券部员工 将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案 有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具 体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5 分钟，除涉及公司商业 秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、在大会进行表决时，股东不得发言。 八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 1 重庆市迪马实业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议文件 重庆市迪马实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2013 年07 月09 日上午10：00 点 地点：重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高 级管理人员、见证律师等。 会议议程： 一、主持人宣布会议须知和大会出席情况 二、由出席会议的股东推选计票、监票人2 名 三、会议议案审议： 审议《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》； 审议《关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案》 四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题 五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果 六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件 七、见证律师宣读本次股东会法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 重庆市迪马实业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 关于增加向金融机构申请授信额度的议案 各位股东： 为配合公司战略发展，满足公司房地产和专用车两大业务板块对资金的需要，使公司经 营计划能顺利实施，从而保证公司经营目标的实现，公司控股子公司拟向金融机构申请综合 授信额度总计由45亿元增加到82亿元；公司本身向金融机构申请综合授信额度总计18亿元仍 保持不变。上述授信额度期限均为不超过三年，有效期自该议案经公司临时股东大会审批通 过日起的三年内均有效。 上述综合授信额度提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度范围内的借款审批权 限, 凡在额度范围内自行与金融机构签署借款合同，不再另行召开董事会或股东大会审议金 融机构授信事项。 请各位股东审议。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二○一三