鄂尔多斯2013年年报.pdfVIP

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2013 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 600295 2013 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王林祥 因故未能出席 张银荣 董事 赵魁 因故未能出席 张银荣 三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员） 王贵生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2013 年度母公司口径净利润为298,587,282.01 元。按照母公司口径审计 后净利润计提 10%的法定公积金 29,858,728.2 元，加上期可供分配利润（母公司数据） 913,397,906.64 元，本年度可供分配利润为 1,182,126,460.45 元，本次股利分配拟按以2013 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.2 元（含税）分红，实分股利总额 123,840,000 元，其余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理34 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录 164 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所（特殊普通合 立信会计师事务所 指 伙） 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 公司/本公司 指 司 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有 控股集团公司 指