贵航股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 股票简称：贵航股份 股票代码：600523 二O 一三年五月十六日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 主持人：董事长 张晓军先生 地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166 号公司总部三楼会议室 时间：2012 年5 月16 日上午9 ：00 会议方式：现场会议 一、主持人宣布大会开始 二、宣读股东大会代表资格审查情况 三、审议有关提案 1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012 年度监事会工作报告； 3、2012 年年度报告及摘要； 4 、2012 年度独立董事述职报告； 5、2012 年度财务决算报告及2013 年财务预算报告； 6、关于公司提取2012 年度任意盈余公积的议案； 7、2012 年度利润分配预案； 8、关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案； 9、关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借 款担保及子公司之间银行借款担保的议案； 10、2012 年财务报告及内控报告审计费用的议案； 11、关于2012 年日常关联交易执行情况及2013 年日常关 联交易预计的议案； 12、增补董事的议案 四、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、选举监票、计票人员 3、股东填写表决票 4 、监票人、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果 5、律师宣读见证意见 五、股东代表提问或发言、董事长讲话 六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字 七、会议结束 议案一： 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，向大会作2012年度董事会工作报告，请予以 审议。 一、2012年工作回顾 2012年度公司董事会及全体董事按照《公司法》和《公司章程》的 要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予 的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下： （一）董事会日常工作情况 2012年公司董事会共发布32个临时公告，以现场和通讯方式召开9 次会议，审议并通过了36项议案。董事会对公司的董事换届、高管聘任、 经营计划、利润分配政策以及分配方案、定期报告等方面的工作进行了 细致的讨论和科学的决策，各位董事认真负责、勤勉尽职。 （二）完成董事会换届工作及高管聘任 2012年3月公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经股东提名、董事会提名委员会审核，董事会审议并提交股东大会选举 产生了第四届董事会。新一届董事会共9名董事（其中3名独立董事）。 新一届董事会选举产生了新任董事长，并完成了高管人员的续聘及聘任 工作，为公司持续稳定发展提供了组织保证。 （三）内控体系建设工作 2012年根据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》 及其配套指引等要求，董事会制订并实施了内部控制的工作方案，成立 了以董事长为组长的内部控制领导小组，负责内部控制建设、实施、评 价工作的具体组织实施任务，同时聘请了外部机构协助公司实施内部控 制评价，并对公司内部控制有效性进行独立审计。 报告期内，公司已按工作方案有计划地落实了每阶段的工作，现已 编制形成《内部控制手册》与《内部控制评价手册》，初步建立内控体 系，并对内控体系进行了整体测试及自我评价。针对报告期内发现的内 部控制缺陷，公司已采取了相应的整改措施，责成有关职能部门及相关 单位予以整改。 （四）落实现金分红积极回报投资者工作 2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》的有关规定，对《公司章程》中的利润分红政策进行 了修改和完善，明确了现金分红比例和分红间隔期。 2012年董事会制定并提交股东大会审议通过了2011年度利润分配 方案，向全体股东每10股派送现金1.33元（含税），合计派发现金股利 38,409,575.40元，占当年母公司实现可分配利润的62.8% 。 （五）充分发挥董事会专业委员会的作用 公司董事会