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贵州茅台酒股份有限公司 KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. 2012 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2012 年11 月26 日 贵阳 贵州茅台 2012 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2012 年第一次临时股东大会 会议资料目录 一、会议议程‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 二、会议须知‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 三、会议议案： 1 ）《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》‐‐‐‐4 2 ）《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》 ‐‐‐6 3 ）《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 4 ）《关于投资建设科技大楼的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐8 5 ）《关于投资建设品鉴中心的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 6 ）《关于投资7 号地块年产4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》‐10 7 ）《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》‐‐‐‐‐‐11 四、《2012 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐13 1 贵州茅台 2012 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2012 年第一次临时股东大会 会议议程 时 间：2012 年11 月26 日（星期一）上午9:00 地 点：贵州省贵阳市云岩区北京路66 号贵州饭店国际会议中心 主持人：董事长 袁仁国先生 议程安排： 一、8:00～8:50 会议签到 二、9:00 会议开始 三、9:05 ～9:15 1、宣读《会议须知》 2、宣布到会人员情况 四、9:15 ～10:15 宣读会议议案 五、10:15～10:45 股东对议案进行提问或发言 六、10:45 ～11:00 1、宣读《2012 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》 2、股东对议案进行表决 七、11:00～11:10 1、推选监票人、计票人 2、统计表决结果 八、11:10～11:15 宣布表决结果 九、11:15 ～11:25 律师宣读本次大会法律意见书 十、11:30 大会结束 2 贵州茅台 2012 年第一次临时股东大会会议资料 贵州茅台2012 年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有 限公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《贵州茅台酒股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2 、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律