通策医疗2013年第二次临时股东大会文件资料.pdfVIP

2013 年第二次临时股东大会资料 通策医疗投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议文件资料 通策医疗投资股份有限公司董事会 二O 一三年十二月十三日 通策医疗投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会文件目录 一、程序文件 1、大会会议议程 2、投票表决办法 二、提交股东大会审议表决的议案 1、审议《关于为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司增加银行贷款提 供担保额度的的关联交易议案》 2、审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》 3、审议《关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联 交易议案》 3.1、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖创造投资合伙企业的 关联交易议案》 3.2、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖共享投资合伙企业的 关联交易议案》 4、审议《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》 2 通策医疗投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 大会主持人：公司董事长赵玲玲 大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 大会说明和报告 3、宣读股东大会会议议案 审议、表决 4、股东或股东代表发言、质询 5、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 6、大会主持人宣读投票表决办法 7、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表； 大会以鼓掌方式通过监票人） 8、股东投票表决 9、监票人统计表决票和表决结果 10、监票人代表宣布表决结果 11、律师宣读法律意见书 12、大会主持人宣读大会表决决议 13、大会主持人宣布闭会 3 通策医疗投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结 果按股份数判定票数。 三、大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人 计票并当场宣布表决结果。 四、表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏在“□”内打 “√”；如出现两种以上选择或不填写作弃权处理。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 通策医疗投资股份有限公司董事会 2013 年12 月13 日 4 议案一 审议《关于为参股公司增加银行贷款担保额度的 的关联交易的议案》 各位股东： 重要内容提示：  被担保人名称：浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康 管理”）  本次担保金额及实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，累计为其担保金额为人民币31,000 万元。  对外担保逾期的累计数量：无  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次 交易构成关联交易，关联股东杭州宝群实业集团有限公司及公司第二大 股东鲍正梁回避表决。 一、贷款