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江西赣粤高速公路股份有限公司 600269 2012 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2012 年 12 月 31 日的总股本2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税）, 派发现金红利总额为 352,646,459.11 元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股 东净利润的 30.15%，当年可供分配现金分红率为 36.10% 。公司拟不实施资本公积金转增 股本。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 - 1 - 江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示………………………………………………………………- 3 - 第二节 公司简介 ………………………………………………………………………….- 5 - 第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………- 8 - 第四节 董事会报告…………………………………………………………………………- 10 - 第五节 重要事项……………………………………………………………………………- 22 - 第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………………- 29 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………….- 33 - 第八节 公司治理……………………………………………………………………………- 43 - 第九节 内部控制……………………………………………………………………………- 47 - 第十节 财务会计报告………………………………………………………………………- 48 - 第十一节 备查文件目录………………………………………………………………….- 126 - - 2 - 江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 赣粤高速、公司、本公司 指 江西赣粤高速公路股份有限公司 控股股东、省高速集团 指 江西省高速公路投资集团有限责任公司 实际控制人、省交通运输厅 指 江西省交通运输厅 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 连接江西省南昌市与九江市，全长 138.20 公里 昌九高速 指 的高速公路