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长春一东离合器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二○一八年一月十九日 1 长春一东离合器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2018 年01 月25 日 （星期四）下午14：30 时 网络投票时间：2018 年01 月25 日 （星期四） 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2018 年01 月17 日 （星期三） 四、现场会议议程 1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2 、推选监票人、计票人； 3、向大会提交审议的议案为： （1）关于 《董事会换届选举的议案》； 1.01提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人； 1.02提名王文权先生为第七届董事会成员候选人； 1.03提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人； 1.04提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人； 1.05提名张国军先生为第七届董事会成员候选人； 1.06提名白光申先生为第七届董事会成员候选人； 1.07提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人； 1.08提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人； 1.09提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人； （2 ）关于《监事会换届选举的议案》； 2.01 提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人； 2.02 提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人； （3 ）关于《续聘会计师事务所的议案》。 4 、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决； 5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果； 6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议； 2 7、见证律师宣读法律意见书； 8、主持人宣布会议结束。 长春一东离合器股份有限公司 二○一八年一月十九日 3 2018 年第一次临时股东大会议案一： 长春一东离合器股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 公司第六届董事会任期已届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐及公司 第六届董事会提名,第七届董事会成员候选人如下： 1、提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人； 2、提名王文权先生为第七届董事会成员候选人； 3、提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人； 4、提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人； 5、提名张国军先生为第七届董事会成员候选人； 6、提名白光申先生为第七届董事会成员候选人； 7、提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人； 8、提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人； 9、提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人； 第七届董事会董事候选人简历附后。 以上议案提请股东大会审议。 长春一东离合器股份有限公司 二〇一八年一月十九日 1 第七届董事会成员候选人简历： 于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究