钱江生化2013年第四次临时股东大会资料.pdfVIP

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零一三年第四次临时股东大会资料 2013 年11 月21 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会议程安排 会议时间：2013 年11 月21 日上午9 ﹕00 时 （11 月14 日为股权登记日） 会议地点：浙江省海宁市西山路598 号7 楼（本公司会议室） 会议主持：董事长高云跃 会议议程如下： 一、 主持人宣布到会人数及代表股份数 二、 会议议案： 审议《关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》——高 云 跃 三、股东及授权股东代表发言、询问 四、股东对议案进行表决 五、主持人宣布表决结果 六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书 七、主持人宣布2013 年第四次临时股东大会结束 浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处 2013 年11 月21 日 1 关于修改公司董事长、董事及高管人员 薪酬方案的议案 报告人：高云跃 各位股东及股东代表： 根据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情 况，对公司2010 年制定的公司董事长、董事及高管人员薪酬方案作如下修改： 原第一条为：一、 董事长薪酬由基本年薪酬、短期奖励和长期奖励三部分 组成。 1、基本年薪： 董事长的基本年薪为25 万元。 2、短期奖励： (1)风险薪酬:由净资产收益率的增长数和净利润增长数以及对董事 长的考核（评）系数计算所得，以净资产收益率5%和净利润1000 万元为基数。 A、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降 1 个百分点， 则按基数薪的20%进行奖罚。 B 、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增 减数额的l%进行奖罚。 C、董事长考核(评)系数M ：(另定《考核(评) 系数细则》) 风险薪酬的计算：(A+B) ×M (2) 其他福利和津贴(另行制定) 3、长期奖励： 在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期 权办法。 现第一条修改为：一、 董事长薪酬由基本年薪酬、短期奖励和长期奖励三 部分组成。 1、基本年薪： 董事长的基本年薪为50 万元。 2、短期奖励： (1)风险薪酬:由净资产收益率的增长数和净利润增长数以及对董事 2 长的考核（评）系数计算所得，以净资产收益率5%和净利润1000 万元为基数。 A、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降 1 个百分点， 则按基数薪的20%进行奖罚。 B 、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增 减数额的l%进行奖罚。 C、董事长考核(评)系数M ：(另定《考核(评) 系数细则》) 风险薪酬的计算：(A+B) ×M (2) 其他福利和津贴(另行制定) 3、长期奖励： 在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期 权办法。 原第三条为： 不在公司领取报酬的董事津贴: 1、独立董事：按每人每年 5 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席会 议费按实在本公司报销。 2、非独立董事：按每人每年 1 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席 会议费按实在本公司报销。 现第三条修改为：不在公司领取报酬的董事津贴: 1、独立董事：按每人每年 6 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席会 议费按实在本公司报销。 2、非独立董事：按每人每年 1 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席 会议费按实在本公司报销。