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钱江水利 2013 年第三次临时股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年九月 1 钱江水利 2013 年第三次临时股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 一、会议时间：2013 年 9 月 24 日 (1)9：15—9：30 股东及股东代表登记、签到 (2)9：30—11：00 报告、审议、表决及其它内容（具体见议程） 二、会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长何中辉先生 四、会议表决方式：现场投票 2 钱江水利 2013 年第三次临时股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1.审议 《章程（2013 年修订）》„„„„„„„„„ （何中辉） 2.审议 《股东大会议事规则（2013 年修订）》„„„ （何中辉） 3.审议 《董事会议事规则（2013 年修订）》„„„„ （何中辉） 4.审议 《监事会议事规则（2013 年修订）》„„„„ （周 吉） 5.审议 《募集资金管理办法（2013 年修订）》„„„ （何中辉） 6.审议 《前次募集资金使用情况报告》„„„„„„ （何中辉） 三、股东及股东代表提问和发言 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 五、股东投票表决 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 七、宣布会议表决结果 „„„„„„„„„„ （宣布人：主持人） 八.宣读关于本次股东大会的法律意见书„„„„„（宣读人：律 师） 九、主持人宣布会议结束 3 钱江水利 2013 年第三次临时股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会表决票 （说明：在表决栏中“赞成”用“0”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权） 股东名称或姓名： 持股数（单位：股）： 股东授权代表姓名： 身份证号码： 序号 议 案 名 称 表 决 议案一 公司《章程（2013 年修订）》 议案二 公司《股东大会议事规则（2013 年修订）》 议案三 公司《董事会议事规则（2013 年修订）》 议案四 公司《监事会议事规则（2013 年修订）》 议案五 公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》 议案六 公司《前次募集资金使用情况报告》 计票人： 监票人： 二〇一三年九月 日 4 钱江水利 2013 年第三次临时股东大会资料 议案一： 关于修改 《公司章程》的议案说明 根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引 (2006年修订) 》(证 监发[2006]38号)(以下简称“《章程指引》”)和《上市公司治理准则》等法律 法规规定，结合公司实际情况，公司以《章程指引》为