益民集团2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

股票代码：600824 股票简称：益民集团 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 20 13 年12 月30 日 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 时间：20 13 年 12 月30 日上午9 时 地点：上海金辰大酒店金辰厅 （地址：上海淮海中路795-809 号） 大会主持人：副总经理、董事会秘书 邵振耀先生 大会议程： 一、由大会秘书处宣布大会注意事项。 二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议大会各项议案： 1、审议“关于董事会换届选举的议案”； 2、审议“关于监事会换届选举的议案”； 3、审议“关于独立董事津贴的议案”； 四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。 （股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请， 发言、提问力求简明扼要。） 五、大会进行表决并宣布各议案表决情况。 六、宣读本