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山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二〇一三年五月 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 目 录 1、2012 年度股东大会会议议程 3 2、2012 年度股东大会会议须知 5 3、公司 2012 年度董事会工作报告6 4、公司 2012 年度监事会工作报告 18 5、公司 2012 年度财务决算报告21 6、公司 2012 年度利润分配预案26 7、公司 2012 年度报告及摘要27 8、独立董事 2012 年度述职报告28 9、公司 2012 年度内部控制自我评价报告34 10、公司 2012 年度内部控制审计报告35 11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案36 12、公司募集资金管理制度（修订）37 13、关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案38 14、关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案39 2 山东滨州渤海活