楚天高速2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年3 月10 日 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 二○一三年五月三十一日 1 湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月31 日（星期五）上午10:00 时 会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9 号5 楼会议室 会议召集人、主持人：肖跃文先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况 二、宣读股东大会会议须知 三、审议议案 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度独立董事述职报告》； 3、审议《2012 年度监事会工作报告》； 4、审议《关于向鄂北公司增资的议案》； 5、审议《2012 年财务决算报告及2013 年财务预算报告》； 6、审议《2012 年