梅花集团2012年度股东大会会议文件.pdfVIP

梅花生物科技集团股份有限公司 2012 年度股东大会 会议文件 二○一三年五月 梅花集团2012 年度股东大会会议文件 目录 2012 年度股东大会会议议程3 2012 年度股东大会会议须知4 议案一、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案7 议案二、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案 19 议案三、关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案20 议案四、关于《2012 年年度报告及摘要》的议案24 议案五、关于《公司2012 年度财务决算报告》的议案25 议案六、关于2012 年度利润分配方案（预案）的议案25 议案七、关于续聘会计师事务所的议案25 议案八、关于聘任2013 年度内部控制审计机构的议案26 议案九、关于预计公司2013 年度日常经营性关联交易的议案26 议案十、关于修改公司章程的议案27 议案十一、关于公司2013 年向全资子公司提供担保的议案28