欧亚集团2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

长春欧亚集团股份有限公司 2012 年度股东大会 召开时间：2013 年5 月16 日下午13：30 分 召开地点：本公司第二会议室（长春市绿园区南阳路418 号） 主持人：副董事长 曲慧霞 会议议题： 一、审议《2012 年度董事会工作报告》； 二、审议《2012 年度监事会工作报告》； 三、审议《2012 年度财务决算报告》； 四、审议《2013 年度财务预算报告》； 五、审议《2012 年度利润分配预案》； 六、审议《关于支付审计机构报酬的议案》； 七、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 八、审议《2012 年度激励基金计提方案》； 九、审议《2012 年度激励基金分配方案》； 十、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》； 十一、审议《2012 年年度报告及摘要》； 十二、听取《独立董事述职报告》。 长春欧亚集团股份有限公司 2012 年度股东大会材料之一 长春欧亚集团股份有限公司 二0 一二年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会作二0 一二年度董事会工作报告，请予审议： 一、董事会会议及专门委员会的工作情况 2012 年，公司董事会通