杭钢股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

杭州钢铁股份有限公司 二零一二年年度股东大会 会议资料 二零一三年四月十九日 1 杭州钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2013年4月19 日（星期五）上午9：00 会议召开地点：杭州市半山路178号，杭钢会展中心四楼多功能厅 会议议程： 一、主持人宣布二零一二年年度股东大会开始 二、董事会秘书宣读大会表决事项的表决办法 三、推出监票人、计票人 四、公司有关人员向大会作专题报告 1、公司董事长作2012 年度董事会工作报告 2、公司监事会主席作2012 年度监事会工作报告 3、公司财务总监作公司2012 年度财务决算报告 五、公司董事会秘书介绍董事会提交股东大会审议的议案 1、2012 年度利润分配预案 2、2012 年度报告及其摘要 3、关于向银行申请综合授信额度的议案 4、关于日常关联交易2012 年度计划执行情况与2013 年度计划的议案 5、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案