栖霞建设2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 二○一三年五月 2012 年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会 议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2013 年5 月10 日上午9：00 三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室 四、会议审议事项 1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度财务决算报告 4、2012 年度利润分配预案 5、支付2012 年度会计师事务所报酬及2013 年度续聘的议案 6、2012 年年度报告及年度报告摘要 7、关于2013 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于控股股东向控股子公