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2013 年第三次临时股东大会材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议材料 2013 年11 月14 日 1 2013 年第三次临时股东大会材料 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司董事会议事规则，根据《上市公司治理准则》 的规定，公司对原有的 《董事会议事规则》进行了修订，具体如下： 一、原第二十六条会议记录 “董事会秘书应当安排董事会办公 室工作人员对董事会会议做好记录。” 修订为“董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会 议做好记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上 签名。” 请各位股东及股东代理人审议、表决。 附： 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会议事规则 （2013 年修订审议稿）》