永安药业2013年年报.pdfVIP

潜江永安药业股份有限公司2013 年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 潜江永安药业股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王永海 独立董事 因公出差 刘元 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案