民丰特纸2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

2012 年度股东大会 会 议 材 料 二○一三年五月十 日 2012 年度股东大会会议材料之一大会目录 目 录 一、材料目录 二、大会会议议程 三、大会会议规则 四、2012 年度董事会工作报告 五、2012 年度监事会工作报告 六、2012 年度财务决算报告 七、2012 年度报告及其摘要 八、2012 年度利润分配方案（预案） 九、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案 十、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的 议案 十一、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济 担保的议案 十二、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担 保的议案 十三、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的 议案 十四、独立董事 2012 年度述职报告 十五、内控自我评价报告 十六、内控审计报告 十七、关于修订《公司章程》的议案 十八、关