楚天高速2013年第二次临时股东大会材料.pdfVIP

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年3 月10 日 湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料 二○一三年八月十六日 湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2013 年8 月16 日（星期五）上午9:00 时 会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9 号5 楼会议室 会议召集人、主持人：肖跃文先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况 二、宣读股东大会会议须知 三、审议议案 1、审议 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》； 2、审议 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 3、审议 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。 四、股东发言、公司相关负责人员集中回答股东提问 五、推选监票人 六、股东对议案进行逐项投票表决 七、监票人宣布投票表决结果 八、主持人宣读本次股东大会决议 九、律