方兴科技2012年第五次临时股东大会会议资料.pdfVIP

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议资料 2012 年12 月 安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会议程 会议时间：2012 年12 月4 日 下午15:00 会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人：董事长 关长文先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于董事会换届选举的议案 2 、关于监事会换届选举的议案 3、关于为控股子公司提供担保的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 安徽方兴科技股份有限公