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晋亿实业股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 2013 年4 月22 日 1 目 录 一、会议议程 二、会议议题 1、审议 《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议 《2012 年度财务决算报告》； 4、审议 《2012 年年度报告及年报摘要》； 5、审议 《2012 年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》； 8、审议 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。 2 晋亿实业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议 议 程 一、会议时间：2013 年4 月22 日上午9：30 时 二、会议地点：公司会议室 三、会议主持：蔡永龙董事长