昆明制药2012年度股东大会资料600.pdfVIP

昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制 药”）20 12年年度股东大会。 二、会议出席者：2013年3月27 日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委 托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2013年4月2 日（星期二）9:30-15:30 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理中心六楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董秘 七、会议议程 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 3、大会主持人宣读《2012 年年度股东大会表决办法说明》 4、大会主持人宣布大会开始 八、审议各项议案 (1)审议公司2012 年度董事会工作报告的议案（何勤董事长） （2）审议公司2012 年独立董事工作报告的议